Segregation of duties

Unauthorized or inappropriate user access may exist which would potentially allow fraudulent transactions to be processed in the system.

Stelda ha maturato nel corso degli anni significative esperienze nel supporto alle attività di pre-audit con particolare riferimento alla segregazione delle attività. Si è occupata di tutti gli aspetti, a partire dal disegno della struttura organizzativa, della definizione delle posizioni aziendali nell’ambito dei vari dipartiment, fino alle definizioni dei ruoli e delle attività associate a ciascun ruolo.

Utilizzando un tool proprietario di confronto, Stelda è in grado, a partire dalla matrice dei rischi aziendale, sviluppata in accordo con il Risk manager interno, di identificare le posizioni ad alto rischio e di procedure di concerto con il business, alle procedure per la segregazione/mitigazione di tali rischi.

I principali progetti di segregation of duties svolti negli ultimi anni sono:

2009-2010 – Lindt & Sprungli – reengineering dell’intero organigramma all’interno di SAP; disegno dei reparti, delle posizioni e dei ruoli. Preparazione della Risk matrix, verifica e soluzione dei rischi di tipo HX.

2010-2011 – Caffarel – Nell’ambito del progetto di rollout in Sap del sistema informative aziendale, creazione dell’organigramma all’interno di SAP; disegno dei reparti, delle posizioni e dei ruoli. Verifica e soluzione dei rischi di tipo HX.

2002-2011 – Safosa Spa – Nell’ambito della gestione AMS dell’azienda, revisione e rifacimento Segregation of duty con reengineering organigramma aziendale e rifacimento ruoli SAP.

2007-2013 – DeMiclen a.s – Nell’ambito della gestione AMS dell’azienda, revisione e rifacimento Segregation of duty con reengineering organigramma aziendale e rifacimento ruoli SAP.

2009 - Ecolab Italia Srl – attività di pre-audi e di verifica delle posizioni/ruoli a rischio elevato, utilizzando il nostro tool proprietario. Assistenza nelle attività di segregazione/mitigazione di tali ruoli.

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